МВД: Молодой человек, обвиняемый в торговле криптовалютами, является обычным «виртуальным валютчиком».

Ранее сообщалось о задержании подростка сотрудниками Службы кибербезопасности УВД Бухарской области в Жондорском районе в рамках расследования дела о нарушении законодательства в области криптоактивов.

Телеканал Milliy TV сообщил, что молодой человек заработал криптовалюту на сумму 34 млрд сумов (примерно 2,64 млн долларов) «без необходимой лицензии».

«Не секрет, что в Telegram существует множество закрытых (анонимных) каналов и групп, где люди призывают к продаже и покупке криптовалюты. В этих каналах “продавцы” и “покупатели” обмениваются информацией и проводят “виртуальные обмены валюты”, переводя электронные деньги в криптовалюту или наоборот», — отметил Шохрух Гиясов.

Он объяснил, что за такие посреднические услуги взимается комиссия в размере 0,1-2% от суммы переведённых средств (чем выше уровень анонимности перевода, тем выше комиссия). Для этих операций «виртуальные валютчики» используют специализированные платформы, такие как Binance, которые позволяют обменивать криптовалюту или конвертировать её в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие валюты).

Пресс-секретарь МВД добавил, что такие платформы просты в использовании, и ими могут воспользоваться даже те, кто не обладает глубокими знаниями в области информационных технологий или криптовалют.

«Сегодня крупные мошенники и организованные преступные группы, занимающиеся торговлей наркотиками, оружием, людьми и детской порнографией, проводят свои расчёты в основном через анонимные криптоактивы. Террористические организации также собирают средства для своего финансирования с использованием криптовалюты. Это связано с тем, что криптовалюта позволяет анонимно и быстро переводить средства в любую точку мира», — пояснил Гиясов.

Он подчеркнул, что «виртуальные валютчики» могут быть как сознательными, так и неосознанными посредниками в таких незаконных действиях. «В этом процессе необходим государственный контроль, и соблюдение всех норм и правил обязательно», — отметил он.

Подозреваемый З. М. за семь месяцев осуществил через платформу Binance более 4000 подозрительных посреднических операций на сумму 34 млрд сумов, получая за это комиссию. «Очевидно, что 34 млрд сумов — это не доход “талантливого” молодого человека, а деньги других людей, которые прошли через систему», — отметил Шохрух Гиясов.

Он также сообщил, что анализ операций показал, что большинство средств, которые проводил З. М., поступили с пенсионных, зарплатных и онлайн-кредитных карт. Это вызывает подозрения, что эти действия могут быть попыткой легализовать и скрыть следы средств, полученных преступным путём. Ответ на эти подозрения дадут следственные и судебные органы, и презумпция невиновности будет строго соблюдена.

Гиясов отметил, что отдельные пользователи социальных сетей, комментирующие данный случай, должны понимать, что такие действия, вводящие в заблуждение общественность и мешающие объективному расследованию, недопустимы. Он охарактеризовал их как «непрофессиональные» и «популистские».