Shveytsariya banki Lombard Odier Gulnora Karimova ishi bo'yicha pul yuvishda ayblanmoqda.

Shveytsariya Bosh prokuraturasi Lombard Odier bankiga va uning sobiq xodimlaridan biriga G‘ulnora Karimova, O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi, bilan bog‘liq bo‘lgan pul yuvishga aloqador ayblovlar qo‘ydi. Bu haqda shveytsar nazorat organi xabar bermoqda.

https://uzdaily.uz/ru/shveitsarskii-bank-lombard-odier-obviniaetsia-v-otmyvanii-deneg-po-delu-gulnary-karimovoi/2024-12-03 08:47:41

Tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, bank va uning sobiq xodimi, mijozlar bilan ishlagan, "Ofis"ning daromad manbalarini yashirishda muhim rol o'ynagan. Prokuratura bankni pul o'g'irlaganlikka qarshi standartlarni buzishda va ichki protseduralarga rioya qilmaslikda ayblamoqda, shu jumladan, hisob egalari bo'yicha yetarli tekshiruv o'tkazmaslik, xavfli operatsiyalarni qo'shimcha tekshirish majburiyatlarini e'tiborsiz qoldirish va siyosiy jihatdan muhim shaxslar (PEP) bilan ishlash qoidalariga amal qilmaslikda.

Tergov versiyasiga ko'ra, bank xodimi "Ofis" a'zolari va Karimova bilan Lombard Odierda ish boshlashidan oldin va keyin faol aloqada bo'lgan. Bank xodimi bo'lganidan so'ng, u "Ofis" a'zolari uchun to'qqizta hisob ochishni tashkil qilgan, bu hisoblarga mablag'lar O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi korrupsion faoliyatdan kelib tushishini bilgan holda. Bundan tashqari, u bu mablag'larning kelib chiqishini yashirgan, qo'shimcha manfaatdor shaxslarni ishlatgan va bank rahbariyatini aktivlarning haqiqiy egasi, Karimova ekanligini bildirmagan.

Prokuratura shuningdek, ayblanuvchi "Ofis" bilan bog'liq kompaniyalardan birini faol korxona sifatida tasvirlagan, garchi aslida u hech qanday tijorat faoliyatini olib bormagan va faqat jinoyat operatsiyalarini yashirish uchun ishlatilgan. U moliyaviy operatsiyalarning haqiqiy kelib chiqishi haqida ma'lumotni yashirgan va normativ muvofiqlik monitoringi bo'limining nazoratiga to'sqinlik qilgan, Shveytsariya qonunlarini buzgan.

Bundan tashqari, 2011 va 2012 yillarda ayblanuvchi "Ofis" a'zolaridan biriga ushbu hisoblar bilan bog'liq bank xavfsizligiga kirishni ta'minlagan, shunda shubhali tranzaktsiyalarni huquqiy himoya qilish uchun ishlatilgan hujjatlarni o'chirish yoki ko'chirish imkoniyatini bergan.

Bank va uning sobiq xodimiga nisbatan ayblovlar og'ir holatlarda pul yuvish bilan bog'liq. Financial Times ma'lumotlariga ko'ra, Lombard Odier Karimova tomonidan O'zbekistondagi davlat shartnomalari bilan bog'liq korrupsion sxemalar natijasida olingan milliardlab dollarni yashirishga yordam bergan.

Karimova, shuningdek, Shveytsariyaning tarixidagi eng katta bankrotliklardan biri — Zug kantonida ro'yxatdan o'tgan Zeromax kompaniyasining qulashi kontekstida eslatib o'tiladi. 2010 yilda O'zbekistonda investitsiyalar bilan shug'ullangan ushbu kompaniya 4,6 milliard dollar qarz bilan bankrot bo'lgan.